XX能源股份有限公司关于召开“XX转债”202X年第一次债券持有人会议的通知（2025年）.docx

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1、股票代码：X股票简称：XX能源公告编号：202X-0X号转债代码：X转债简称：XX转债XX能源股份有限公司关于召开“XX转债”202X年第一次债券持有人会议的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证监许可（20XXX号文核准，XX能源股份有限公司（以下简称“XX能源”或“公司”）于XX年X月11日公开发行了X万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40亿7Lo公司董事会决定于202X年X月1日上午10:30召开“XX转债”202X年第一次债券持有人会议。现将本次会议

2、的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）召集人：公司董事会（二）会议召开时间：202X年X月1日上午10:30（三）会议召开地点：X（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。（五）债权登记日：202X年X月26日（六）出席对象：1、截至202X年X月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；2、董事会委派出席会议的授权代表；3、公司聘请的见证律师；4、董事会认为有必要出席的其他人员；5、确认出席会议的

3、债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2）,参会回执递交的截止时间为202X年X月27日17:00o二、会议审议事项审议关于变更部分募集资金投资项目的议案，本事项具体内容已于202X年X月21日在上交所网站披露，详见XX能源股份有限公司变更部分募集资金投向暨关联交易的公告（公告编号：202X-0X号）。三、会议登记方法（一）登记时间：202X年X月27日15:00-17:00（现场登记），202X年X月27日17：00前（信函方式登记）。登记地点：X市X区X路X号XX大厦X楼证券事务部。（三）登记办法：1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照

4、复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）

5、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记。收件地址：X市武X区X路X号XX大厦X楼证券事务部。四、表决程序和效力1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或

6、弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。3、每一张未偿还的“XX转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议

7、决议。五、其他事项（一）会议咨询：证券事务部联系电话：X（二）与会债券持有人交通及住宿费用自理，现场会期半天；（三）因故不能出席会议的债券持有人可授权委托代理人出席；（四）授权委托书见附件Io（五）防疫须知：按照酒店要求，进入会场需要持有X小时内X报告。特此公告。XX能源股份有限公司董事会202X年X月17日附件1：授权委托书XX能源股份股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席202X年X月1日召开的贵公司202X年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托人持有面值为人民币100元的债券张数:委托人证券账户卡号码：序号议案名称同意反对弃权1关于变更部分募集资金投资项目的议案

8、委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“J”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：XX能源股份股份有限公司202X年第一次债券持有人会议参会回执兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席202X年XX能源股份股份有限公司202X年第一次债券持有人会议。债券持有人（盖章或签字）：如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：债券持有人证券账户：持有债券简称：XX转债持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

9、参会人：联系电话：电子邮箱：年月曰附件3：XX能源股份股份有限公司202X年第一次债券持有人会议表决票序号议案名称同意反对弃权1关于变更部分募集资金投资项目的议案债券持有人证券账户：债券持有人（盖章或签字）：法定代表人/代理人（签字）：债券持有人持有债券简称：XX转债持债券张数（面值人民币100元为一张）：表决说明：1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“J”，并且对同一项议案只能表示一项意见；2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。