XX能源股份有限公司董事会授权经营层管理办法（2025年）.docx

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1、XX能源股份有限公司董事会授权经营层管理办法（202X年X月X日已经X届X次董事会审议通过）第一章总则第一条为规范XX能源股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会及经营层运行，完善工作制度，明确被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律法规和公司章程、董事会议事规则等有关规定，制定本办法。第二条本办法所称“授权”，是指公司董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项的权利授予经营层的行为。第三条授权原则：1 .属于公司董事会法定职权的，不得授权。2 .公司董事会对授权事项采取“清单”化管控模式，根据生产经营管理的实际需要进行动态调

2、整。3 .授权清单由公司董事会审议通过后执行。董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限。第二章授权范围第四条授权范围：1 .一定范围内的决策类事项；2 .一定金额内的交易类事项；3 .依照规定的组织落实事项；4 .其他列明的授权事项等。第五条授权清单的调整：授权期间内，公司因业务发展和经营管理情况的变化，需要董事会扩大或调整授予权限时，由相关部门拟订授权清单动态调整建议，经党委会前置研究、总经理办公会审议后报董事会审批。第三章授权的组织管理第六条公司总经理作为公司经营层的主要负责人，按照公司章程规定履行职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，依董事会的授权和公司总经理

3、办公会议事规则行使职责。第七条公司总经理对授权范围内的事项，应按照制度规定，以总经理办公会的方式对授权范围内的事项进行决策。对需经党委会前置研究讨论的事项，应经党委会研究同意后，提交总经理办公会进行决策。第八条涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职代会或工会的相关意见或建议，并履行相应决策程序。第九条涉及上市公司对外信息披露的事项，应严格执行信息披露规定。第四章评估管理与检查第十条公司经营层应严格按照授权范围，忠实、勤勉地行使职权，不得超越授权范围。当授权决策事项的外部环境发生变化，影响该事项决策预期效果时，或者根据经营层判断，认为事项确有需要提交董事会决策时，经营层有责任及时将该事项

4、提交董事会决策。第十一条当授权决策事项与公司法、证券法等法律、法规和其他规范性文件、公司章程以及在此之后制定的公司制度、规定相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件、公司章程及新的公司制度、规定执行。第十二条公司总经理对董事会负责、向董事会报告（董事会闭会期间向董事长报告）。董事会应当在年度董事会上定期听取对授权事项执行情况的报告，以确保授权事项得到全面准确地贯彻执行。第十三条董事会是规范授权管理的责任主体，有权对被授权事项的决策过程及执行情况进行监督。发现经营层行权不当的，应当及时予以纠正。第五章责任第十四条授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中有下列行

5、为，应当承担相应责任：L超越董事会职权范围授权；5 .对不适宜授权的事项进行授权；6 .未能及时发现、纠正授权对象不当行权行为，致使产生严重损失或损失进一步扩大；7 .法律、行政法规或者公司章程规定的其他追责情形。第十五条经营层有下列行为，致使严重损失或其他严重不良后果的，应当承担相应责任：1 .在其授权范围内作出违反法律、行政法规或者公司章程的决定；2 .未行使或者未正确行使授权导致决策失误；3 .超越其授权范围作出决策；4 .未能及时发现、纠正授权事项执行过程中的重大问题；5 .法律、行政法规或者公司章程规定的其他追责情形。第六章附则第十六条所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以

6、外”、“低于”、“多于”不含本数。第十七条本办法由公司董事会审议通过后实施。第十八条本办法由公司董事会负责解释。附件:授权清单一、研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资方案的具体工作措施。二、研究制订公司本部及子公司绩效考核方案，审定各子公司年度工资总额、负责人薪酬激励方案。三、研究决定公司经营班子成员的工作分工。四、讨论制定公司的具体规章。五、研究拟订公司内部组织架构设置和岗位的用人方案。六、研究决定公司职能部门的职责划分。七、研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项，决定公司企业年金分配方案。八、研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以

7、外的人员并决定其薪酬、考核及奖惩事项。九、研究决定公司一般管理人员工作变动及聘免事项。十、研究决定公司员工培训等实施方案。十一、研究公司安全生产和环境保护等事项。十二、传达学习上级重要文件精神和会议精神，听取重要工作情况汇报。十三、审议各控股、参股公司章程。十四、审议公司董事会议事规则中规定的需提交董事会审议标准以下的购买、出售重大资产、交易、对外担保、关联交易事项。十五、其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括：L研究决定需向公司董事会、监事会报告，向党委会通报，向职工代表大会报告的重大问题以及其他事项。2 .研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。3 .研究决定各控股、参股公司章程中规定需提交股东研究决定的事项。4 .研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。5 .研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。6 .落实公司法、上市公司治理准则、公司章程等规定由总经理办公会决定的其他事项。